एफबीआर बैंक खातों में अवैध धन हस्तांतरण के एक और घोटाले का पता लगाता है

एफबीआर बैंक खातों में अवैध धन हस्तांतरण के एक और घोटाले का पता लगाता है

इस्लामाबाद: फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के कराची स्थित खुफिया और जांच विभाग ने एक और घोटाले का खुलासा किया है जिसमें बैंक खातों में 5 अरब रुपये से अधिक का अवैध हस्तांतरण और टैक्सों के भुगतान के बिना क्वेटा में इसकी निकासी, आधिकारिक सूत्रों से पता चला है।

क्वेटा में राशि को तीन बैंक खातों में प्रेषित किया गया है।

एक टैक्स अधिकारी ने डॉन को बताया कि एफबीआर ने एक व्यक्ति की पहचान की थी जिसके नाम पर खाते खोले और संचालित किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2014 और 2018 के बीच खैबर पख्तूनख्वा के कर-मुक्त क्षेत्र, मलकंद डिवीजन के बटखेला में क्वेटा बैंक खातों से पैसा भी प्रेषित किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि अब तक नौ खातों का पता चला है जो कराची से क्वेटा और मलाकंद से जुड़े हुए थे, जो कि करों से बचने और आय के स्रोतों को छिपाने के लिए थे।

इससे पहले, कर खुफिया विभाग ने एक घोटाला उजागर किया है जिसमें बैंक खातों में रु। 20bn से अधिक का अवैध हस्तांतरण और करों के भुगतान के लिए मलकंद में इसकी निकासी शामिल है।

ताजा खोज के साथ, बैंक खातों में अवैध हस्तांतरण की कुल राशि और इसकी निकासी अब Rs25bn से अधिक की सीमा को पार कर गई है।

अधिकारी के अनुसार, कर खुफिया विभाग ने स्थापित किया है कि अधिकांश राशि "कर चोरी के लिए धन की तस्करी" के प्रयोजनों के लिए हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि एफबीआर नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए मामले की जांच कर रहा है।

कर विभाग इन संदिग्धों से आय के स्रोत के बारे में विवरण मांगेगा। हालांकि, यह पाया गया कि ये लोग देश के कर रोल पर मौजूद नहीं थे। इन लोगों का कोई रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाता है कि प्रेषित धन घोषित नहीं किया गया है।

कर खुफिया विभाग ने घोटाले में शामिल संदिग्ध लोगों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।

खुफिया और अन्वेषण निदेशालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, करों के भुगतान से बचने के लिए या इसके वास्तविक स्रोत और अपराधियों की पहचान छिपाने के लिए अवैध और कर चोरी किए गए धन को दूरदराज के कर-मुक्त क्षेत्रों में बैंक खातों में जमा किया गया है।

निदेशालय ने इनमें से ज्यादातर मामलों में जांच शुरू की है।

शुद्धिपत्र

एप्रोपोस ने डॉन के 13 दिसंबर के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट और कैप्शन दिया, "FIA ने अवैध बैंक हस्तांतरण, निकासी घोटाले का खुलासा किया", यह स्पष्ट किया जाता है कि यह FBR की इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग थी जिसने अवैध धन के हस्तांतरण का पता लगाया था, और FIA का नहीं। (संघीय जांच एजेंसी)।

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